Содержание
Часть наличных, судя по записям, была снята клиентами Wirecard Bank, среди которых были и подозрительные деловые партнеры, пишет FT. Среди них была, например, платежная компания PayEasy, базирующаяся на Филиппинах, которая, по данным прокуратуры, имеет отношение к мошеннической схеме. Инвесторы уже обратились с исками в суд на BaFin, обвинив его в пренебрежении своими обязанностями. Сама по себе история дефолта финансовой компании мало что поменяет в риск-ориентированном подходе BaFin. Однако регулирование финтех-сектора — это то направление, в котором BaFin и другим европейским регуляторам точно предстоит поработать. В ходе расследования ни менеджмент Wirecard, ни партнеры, некоторые из которых отказались сотрудничать, не представили KPMG убедительных документальных свидетельств о транзакциях конечных клиентов-мерчантов.
Сегодня мы вместе с Марией Красенковой, независимым экспертом с многолетним опытом работы в ведущих банковских и платежных структурах России и мира, решили вернуться к истории с крахом как сделать nft. А также предоставить нашей аудитории небольшой анализ причин этого банкротства. Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта.
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 октября – 56.1725 руб.
Денежные средства якобы хранились на счетах в двух филиппинских банках — BDO Unibank и Bank of the Philippine Islands, но как выяснилось, подтверждения о хранении средств компании в них были поддельными. Вся информация на сайте invest-idei.ru (далее – Сайт) носит исключительно образовательный и научный https://coinranking.info/ характер и не является рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Вы можете следовать или не следовать прогнозам на свой страх и риск. Компании и аналитики, прогнозы которых размещены на сайте invest-idei.ru, являются независимыми от создателей сайта лицами.
- Самого Марсалека считают ключевым подозреваемым в деле о хищении, он объявлен в розыск в Германии и Австрии.
- Безусловно банкротство финтех-сервиса Wirecard стало полной неожиданностью для партнеров, клиентов и инвесторов.
- Формально он не запрещает онлайн-казино, но делает незаконным перевод средств на сайты, предлагающие такие услуги.
Инвесторы уже озвучивают претензии к аудитору EY, рейтинговому агентству Moody’s и регулятору BaFin, и есть основания полагать, что их вопросы обоснованы. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал ng.ru. Мюнхенская прокуратура также заявила, что раскрыла 26 случаев предполагаемого манипулирования рынком и шесть случаев предполагаемого нарушения фидуциарных обязанностей, а также злоупотребление доверием. Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных данных. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время. В “Досье” установили, что Петлинский является бывшим сотрудником аппарата Госдумы и Управления делами президента России.
При этом он подтвердил, что знаком с Марсалеком, летал с ним на Ближний Восток и посещал его виллу в Германии, где якобы вёл с бизнесменом светские беседы о “живописи, политике и девушках”. В комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung Андрей Чупрыгин подтвердил, что контактировал с Марсалеком, поскольку несколько лет назад “согласился стать его консультантом по вопросам безопасности на Ближнем Востоке”. Он также подтвердил, что является полковником, но в отставке. При этом Чупрыгин утверждает, что никогда не служил в ГРУ, а работал военным переводчиком в армии. На данный момент официально он числится соучредителем благотворительного фонда защиты памятников Пальмиры, зарегистрированного в октябре 2017 года. Портал PLUSworld.ru внимательно следит за развитием событий с Wirecard.
Wirecard – Основная информация
В тот же день наблюдательный совет Wirecard уволил члена совета директоров Ян Марсалека . По информации The Wall Street Journal, именно Марсалек контролировал отношения компании со сторонними фирмами, которые обрабатывали платежи за Wirecard на рынках, где у нее не было лицензий. Прошло чуть более двух месяцев, с того дня (18 июня 2020 г.), когда компания Wirecard признала тот факт, что осмысленно дезинформировала регулятора и аудиторов в отношении ситуации с ее финансовым положением, неуклонного роста продаж и прибыли.
В августе Wirecard Acquireing & Emission продала свою бразильскую дочернюю компанию группе PagSeguro, котирующейся на бирже NASDAQ. Сайт invest-idei.ru не участвует во взаимоотношениях пользователей сайта и инвестиционных компаний и аналитиков, предоставляя только сервис публикации и отслеживания инвестиционных идей. Аудитор обанкротившейся платежной группы стремится получить заверения в том, что его сотрудники не нарушат закон, раскрывая детали аудита Wirecard.
Wirecard – О компании
Бывший главный операционный директор Wirecard принял решающее кредитное решение, не имея формальной должности в кредитной организации, регулируемой немецким органом банковского надзора Bafin. Под шквалом критики оказался министр финансов и по совместительству вице-канцлер Олаф Шольц, который и принял решение об увольнении подотчетных ему руководителей BaFin. Один из членов парламентского комитета по расследованию аферы с Wirecard финансовый эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Флориан Тонкар посчитал, что Шольц первоначально делал все, чтобы скандал не вышел за стены министерства. Дело в том, что, как пишет немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche, сотрудники BaFin накануне краха Wirecard не только игнорировали все предупреждения о надувающемся пузыре с акциями этой компании, но даже активно защищали происходящее на бирже.
- По информации The Wall Street Journal, именно Марсалек контролировал отношения компании со сторонними фирмами, которые обрабатывали платежи за Wirecard на рынках, где у нее не было лицензий.
- На первоначальном этапе низкий объем этого бизнеса не сильно волновал власти.
- Инвесторы уже озвучивают претензии к аудитору EY, рейтинговому агентству Moody’s и регулятору BaFin, и есть основания полагать, что их вопросы обоснованы.
- Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками.
- В конце января в Вене были арестованы два бывших сотрудника австрийской контрразведки, а также бывший депутат правопопулистской Австрийской партии свободы, которых обвиняют в содействии бегству Марсалека.
Wirecard Bank помимо прочих финансовых услуг предоставлял клиентам-юридическим лицам за пределами Германии услугу полностью удаленного открытия счета и выпуска дебетовой карты. Крах немецкой компании Wirecard AG – это, пожалуй, самый крупный скандал в мировой финтех-индустрии. Сделка поддерживается частной инвестиционной компанией Centerbridge Partners L. P. в качестве мажоритарного инвестора в акции Syncapay, а также другими акционерами компании (Bain Capital Ventures, Silversmith Capital Partners, MissionOG и NYCA).
Трендовые акции
Они подозреваются в манипулировании рынком и предоставлении ложной финансовой отчетности. Они подозреваются в манипулировании рынком и предоставлении ложной финансовой отчетности, сообщает The Wall Street Journal. Разорение Wirecard, входившей в ведущий биржевой индекс DAX 30 самых дорогостоящих компаний ФРГ аналитики уже называют «немецким Enron». Рыночная стоимость компании доходила до 24 млрд евро, и превосходила Deutsche Bank – крупнейший банк Германии.
- После выхода новости о стратегическом партнерстве с SoftBank и публикации отчетности за первый квартал бумаги компании подорожали на 28% за месяц.
- Среди его основных контактов – Андрей Чупрыгин, которого СМИ называет “полковником ГРУ”.
- Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна.
На следующий день после начала расследования Ян Марсалек, по версии следствия, сбежал от преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Сетевое издание Frank Media зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 г. Возможно, в контексте немецкого рынка рейтинг Wirecard не выглядел сильно завышенным. С точки зрения портфельного подхода даже заметный дефолт не портит спокойной картины долгового рынка в целом. Однако, нам это не просто понять и принять, учитывая, например, что такой же рейтинг Baa3 сейчас у Сбербанка. Справедливыми будут вопросы инвесторов и к агентству Moody’s, которое продолжало поддерживать рейтинг на уровне Baa3 до 19 июня 2020 года.
EY вовлечена сразу в три скандальных судебных процесса, которые угрожают ее международной репутации
Далее его следы теряются, но ему приписывается связь с российскими спецслужбами. Предполагается, что в руках Марсалека оказались миллиарды евро, исчезнувшие со счетов Wirecard. Не с лучшей стороны показала себя и специальная служба, которая контролирует, согласно немецкому законодательству, аудиторские фирмы, занимающиеся проверкой состояния дел в подотчетных им компаниях. Руководитель такой организации Apas, подчиненной Министерству экономики и энергетики, Ральф Бозе также был уволен. Бозе признался на допросе в парламентском комитете по расследованию аферы, что в частном порядке торговал акциями Wirecard. Впрочем, и юридическая фирма Ernst & Young, осуществлявшая аудит Wirecard, до последнего момента не находила особых нарушений в деятельности компании.
“Досье”: директор Wirecard действовал в интересах российской разведки
Черновик положительного аудиторского заключения EY, подготовленный за несколько недель до краха Wirecard, отвергал подозрения специалистов по поводу участия немецкой платежной системы в финансовых махинациях. Планы Deutsche Bank по поглощению Wirecard в конце 2019 года в настоящее время рассматриваются как отчаянная попытка руководства немецкой платежной системы замаскировать финансовое мошенничество. В публикации раскрываются подробности последних месяцев, предшествовавших публичному разоблачению мошенничества и банкротству Wirecard.
По информации FT, одним из этих партнеров была компания Al Alam Solutions, зарегистрированная в Дубае. Финтех-сервисам Wirecard предлагала интеграцию с карточными платежными платформами для выпуска клиентам дебетовых карт и проведения клиентских платежей. Как теперь известно, среди компаний, работавших с Wirecard, был британский финтех-сервис с российскими корнями Anna Money.